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集团企业2020年第一次股东会、第一次董事会圆满召开

2020-07-01

6月30日,集团企业2020年第一次董事会在西安召开。本次会议以“现场+视频”的方式举行。集团企业党委书记、董事长王海鹏主持会议,内部董事卢程祥、魏博平、任小森、付荔生,职工董事汤小锋,股东委派董事霍熠、周昌松等全体董事出席会议,董事会秘书席平书及有关人员列席会议。

经过全体与会董事认真审议和投票表决,提交本次董事会审议的集团2019年度财务决算方案等9项议案,均获得一致通过。本次会议程序依法、合规、有序,加深了股东委派董事对集团企业改革发展情况的了解,增进了董事会对集团企业经营理念的认同,进一步固化了集团企业董事会规范运行基本制度。

王海鹏指出,加强董事会建设、规范董事会运行,是党中央、国务院、各级国资委深化国有企业改革、加快构建中国特色现代企业制度的重大战略部署,是完善企业法人治理结构、推进科学决策的必然要求。自去年年底以来,集团企业启动完善法人治理专项工作,系统客观评估企业治理中存在的短板和不足,厘清各治理主体权责边界,规范议事规则和决策程序,梳理事权清单,为进一步落实董事会职权、增强董事会整体功能奠定了基础。本次会议的召开既是落实上级完善法人治理有关要求的具体行动,也是充分发挥董事会职能、保障董事会依法行权的有力举措,标志着集团企业建立现代企业制度、完善法人治理工作进入了新阶段。

王海鹏强调,要以规范董事会建设为契机,厘清董事会与党委、经理层的关系,实现加强党的领导与完善企业治理相统一,明确党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。要以更高标准把董事会工作做实做细,进一步规范董事会运作,提升董事行权履职能力。要树立“一盘棋”思想,着眼集团企业发展大局,同心同力、同心同行,为集团企业长远发展营造良好环境。

随后,集团企业召开2020年第一次股东会,审议通过修订集团企业章程等6项议案。集团企业党委书记、董事长王海鹏主持会议,各方股东代表出席会议,集团企业董事、董事会秘书及有关人员列席会议。

王海鹏指出,集团企业的发展壮大离不开各股东方长期以来的关心、重视和鼎力支撑,希翼能以彼此为纽带,进一步加深和扩大合作。集团企业将深入学习贯彻习大大总书记来陕考察重要讲话,抢抓打造面向“一带一路”国际贸易大通道、新时代西部大开发、高质量发展等重大战略机遇,更好落实党委和股东会安排部署,坚持稳中求进,依法合规经营,防范化解重大风险,坚定不移地推进各项改革工作,推动集团企业实现转型升级、追赶超越,切实维护股东权益。

与会各方股东代表高度认同集团企业经营理念,对集团企业未来的发展充满信心,并表示将一如既往地支撑集团企业工作,共同推动集团企业实现高质量发展。

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